詐團猖獗,警政署上周指示全國警方同步執行今年首波「打擊詐欺行動專案」,共查獲365件詐欺案、11個詐團、嫌犯1981人,並查扣現金1.2億元,另凍結、查扣共計1534萬多顆泰達幣,總計不法資產高達4億9700萬餘元。

刑事局官警表示,目前詐團將贓款層層轉出後,幾乎都是換成虛擬貨幣洗錢至境外,此外,虛擬貨幣投資詐騙案件,在所有假投資詐騙案的占比逐年攀升,從前年的2成2升至去年3成5,今年1至3月更已達到40%。

刑事局偵查第七大隊在專案期間,共破獲11個詐騙集團,其中就有4件涉及虛擬貨幣詐騙,查扣到價值超過3.2億元的泰達幣1000萬顆。

警方調查,31歲陳男5、6年前曾在土耳其的詐騙機房工作,返台後與藏身在柬埔寨的假投資詐騙機房合作,在國內籌組洗錢水房及車手集團,幫忙取款及轉帳洗錢。

境外機房在網路上刊登投資虛擬貨幣訊息,被害人上鉤後即指示被害人開設非虛擬貨幣交易所的電子錢包,並聲稱要認證錢包,傳送區塊鏈的智能合約網址騙被害人簽署錢包授權,國內車手再自稱幣商向被害人收取現金,簽立泰達幣買賣契約,購買泰達幣存進被害人錢包,塑造正常交易假象,最後都被偷偷轉至境外錢包。

警方清查,去年1至6月,被陳嫌集團詐騙至少50人,財損總計逾4000萬元,其中60多歲金融業退休女主管,在短短3個月內被騙1100萬元最多。

專案小組自去年12月起分3波行動,在台北、新北、高雄、新竹、苗栗、屏東搜索,拘提陳嫌及車手、水房成員共13人到案,全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送偵辦,檢方聲押陳嫌5人獲准,其餘嫌犯各以5至10萬元不等金額交保。

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