【時報記者莊丙農台北報導】誠美材(4960)6月7日將舉行股東會,全面改選董事,但董、總爭搶經營權浮上檯面,誠美材昨日公告董事候選人名單,董事長何昭陽未在提名名單中,他質疑董事會召開不合程序,也否認董事候選人名單。

根據昨天誠美材董事會會後公告的提名候選人,包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌等三名自然人,另外,有晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁;獨董候選人為林億彰、何珩禎、陳奕良等三人,清一色總經理派人選。

何昭陽發出聲明表示,誠美材原訂4月15日召集董事會,主要因公司董事辭職,決定延期至昨日召開,但相關董事會議案依照規定,應於開會前7日通知各該董事及監察人。但董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰所提出董事候選人名單,遲至4月18日才提出給公司股務部門收受,不論4月15日或4月23日召開董事會,這些董事候選人名單均已逾開會前7日提出時間,董事會自無從受理,更無從列入議案表決。

而董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰等人,竟於昨日董事會強行提出,無視董事長為董事 會主席,依法負責主持董事會及議程進行,且董事會應依會議通知所排定議事程序進行。但宋妍儀董事等人,強行將不合法董事候選人名單提交董事會,更違反「董事會議程」及上開「公開發行公司董事會議事辦法」第13條規定,由董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰擅自表決,更違法假冒公司名義將上開董事會名單上傳公開資訊觀測站。

何昭陽痛批,宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰身為公司董事,依法對公司應盡善良管理人之責,為公司最大利益為努力,竟為己之私利,不顧董事長議事程序指揮,甚至自命自己為董事會主席,強行宣稱進行董事會進行,更於董事長表示反對意見時,董事叫保全數人進入董事會會場,以上開手段,強行通過該份不合程序名單,嚴重影響公司治理程序。

此外,公司治理主管於董事長進行會議程序時,執意在場不願離開,又發言干擾董事會議進行,強行逼宮無異。另外,獨立董事劉韋廷因不在國內,已合法出具委託書委託獨立董事張祖恩代理行使獨立董事職權,並由獨立董事張祖恩現場提出委託書,陳姓律師非董事會成員,不僅不聽董事長命令退去,強行在場,更不斷大聲爭執該委託書合法性,強行干擾董事會會議程序。

何昭陽強調自己仍為誠美材合法且唯一董事長及代表人,這些董事及相關人員架空董事長職權,嚴重違法及違反公司治理行為,也要追究這些董事等人對公司背信、偽造文書等相關法律責任。

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