華銀19日公告因洗防疏失被香港金管局裁罰3,680萬元,立委緊盯。立委賴士葆22日質詢財金部會首長,華銀挨罰是不是因為洗防有疏失,金管會主委黃天牧、財政部長莊翠雲皆指出,華銀都有主動通報,也有委外顧問公司做改善,莊翠雲還強調,「華銀在洗防資恐都已做有效性的改善」。

黃天牧指出,這件事華銀有主動通報金管會,華銀此次是因為洗防程序上與警示帳戶沒做到完整的處理程序,已有委外找顧問公司改善,是法遵問題,不是真的在洗防上有發生弊案。

莊翠雲也表示,華銀有主動通報財部,財部都知道,這是發生在2018年前,且這是華銀香港分行主動去跟香港金管局報告,後來有找第三方顧問公司進行改善,「華南銀在洗防、資恐上已有效性的做了很大的改善。」

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