花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款,再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子,將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案,首度查獲嫌犯竟利用「入金機」存放贓款,規避洗錢相關規範,初步清查李嫌涉及的不法金流高達8000萬元,檢方複訊後,諭令李嫌、張嫌各100萬元交保,另10人5至10萬元交保。

刑事局偵查第二大隊去年追查遭假投資詐騙被害人匯出的款項,發現經層層轉帳後進入李振瑋所開設的開發公司帳戶,李自稱從事虛擬貨幣買賣,但因資金來源可疑,屢遭檢警調查,前年便將公司改登記在林姓人頭名下。

警方調查,李嫌將收到的贓款轉交給台中張姓夫妻,由張嫌換成虛幣洗錢,張用來洗錢的祕密武器竟是罕見的「入金機」。

警方說,入金機有辨識、點鈔功能,就像是一台只有存款功能的ATM,通常是金流較大的大賣場等商家才會租用,可將每天的營業額存入,省去跑銀行的麻煩及遭竊被搶的風險。

張嫌以每台每月2萬3000元,向保全公司租了2台入金機,一台可存放800萬現鈔。警方表示,洗錢防制法規定超過50萬,銀行需確認資金來源並通報,張嫌利用入金機存入現金,再由保全公司將錢轉入約定的公司帳戶,避免遭銀行通報為可疑交易的風險,規避洗錢規範。

檢警清查,李嫌人頭公司帳戶疑似不法金流高達8000萬,其中,有22名被害人、共1900多萬的被害款項,透過張嫌以入金機幫忙洗錢,張嫌可抽佣5至10%。

專案小組日前拘提李嫌等12人到案,查扣2台大型入金機、現金47萬餘元、冷錢包、點鈔機等贓證物,訊後依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

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