【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據法國《世界報》(Le Monde)周二的報導,法國檢調單位已經對位於塞普勒斯(Cypriot)一家經紀公司涉嫌的「嚴重洗錢」展開調查,而該經紀公司曾經與法國巴黎銀行(BNP Paribas)的託管部門進行交易。

據了解,初步的調查重點是TCR國際有限公司在2019年至2021年間的價值數億歐元的轉帳交易活動。

巴黎檢察官辦公室證實了新聞報導,指在法國財政部反洗錢部門TRACFIN於今年5月發出警告之後,檢方辦公室已對TCR國際從事的可疑轉帳交易展開調查。

檢察官辦公室在聲明中說,這些轉帳來自可能的可疑來源,並且沒有明確的經濟邏輯。但檢方沒有提及法國巴黎銀行。

據《世界報》報導,TCR國際在2019年至2022年期間曾與法巴銀行的安全服務部門合作。

法巴銀行在被詢問到,是否知曉該調查進展時,該行回答說,無法盡到回覆的責任,但指出,該行有一全球合規系統,並致力於履行監管的義務。

據新聞報導指出,法國當局對TCR國際的起疑,始源於美國對華格納傭兵集團(Wagner)首腦普里戈津(Yevgeny Prigozhin)的調查。報導暗示了TCR國際為普里戈津的洗錢公司。普里戈津在今年八月死於一場空難的「意外事故」,但許多人認為不是意外。

檢察官辦公室也沒有公開評論普里戈津與TCR國際之間可能的連繫。

在法國,嚴重的洗錢行為將被判處10年監禁,以及75萬歐元的罰款,或是洗錢資產價值一半的罰款。

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