全球第二大加密貨幣交易平台FTX新任執行長雷伊(John J. Ray III)17日提交給法院的一份文件指控,FTX在前執行長佛里曼(Sam Bankman-Fried)的治理下,財務毫無管控、公司也沒有妥善監督,且還濫用客戶資金。雷伊表示,「這是我40年職涯所見,一家公司經營如此徹底的失敗,又缺乏可信賴的財務訊息」。

整份文件有30頁,雷伊經手過美國能源公司安隆破產案件,即便如此,他仍表示FTX從有問題的系統錯誤的監管,再到控制權集中極少數缺乏經驗且不成熟的個人手中,這樣的情況是他從未見過。

雷伊表示,一般公司擁有正規的政策和管制,在FTX全都沒有,現金沒有集中管控,也沒有銀行帳戶、帳戶人的名單,不重視全球銀行合作夥伴。甚至如今FTX顧問團隊仍不知道該公司破產時擁有多少現金。

雷伊還指責,佛里曼會發表「反覆又具誤導性」的聲明。

文件指出,FTX缺乏適當的備案文件機制,公司員工透過一般線上聊天平台提交款項請求,而主管卻只需以一個「表情符號」回復請求。雷伊表示,FTX資金還被挪用購買員工房地產或其他個人物品,且部分沒有任何入帳為貸款的紀錄,房地產則是登記在員工名下。

文件中,雷伊指控佛里曼在FTX申請破產重組後,在巴哈馬政府的命令下,將資產轉移至管理層無法掌控的帳戶內。雷伊團隊目前找到價值約7.4億美元的加密貨幣在冷錢包中,另有約5.6億美元存於其他銀行帳戶。

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