【時報-台北電】永信(3705)公告公司董事會決議召開2022年股東常會相關事宜,定於2022年5月24日召開股東會,股東會召開地點為台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)。

股東會報告事項:2021年度營業報告、審計委員會審查2021年度決算表冊報告、2021年度員工及董事酬勞分派情形報告、2021年實質關係人交易報告。

股東會承認事項:2021年度營業報告書暨財務報表案、2021年度盈餘分派案。

股東會討論事項:修訂「公司章程」案、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、配合子公司永鴻國際生技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫,永信公司得辦理對永鴻釋股作業暨放棄參與永鴻之現金增資計畫案。

選舉事項:選舉第五屆董事案。其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(編輯:沈培華)

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